6 datasets
Order by
Groups
Tags
Formats
Organizations
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(283 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
Last update dataset :
March 11, 2025
การเมืองและการปกครอง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(2,693 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
Last update dataset :
February 24, 2025
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(52 )
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
Last update dataset :
January 6, 2025
การเมืองและการปกครอง
สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ
(266 )
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศ
Last update dataset :
June 25, 2024
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ
จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่หน่วยงานได้รับ
(320 )
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วย 1) การยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. 2)...
Last update dataset :
June 7, 2024
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(882 )
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie
Last update dataset :
August 17, 2021
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ