3 datasets
Order by
Groups
Tags
Formats
Organizations
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(283 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
Last update dataset :
March 11, 2025
การเมืองและการปกครอง
จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ
(253 )
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
Last update dataset :
March 15, 2024
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(882 )
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie
Last update dataset :
August 17, 2021
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ